Росфинмониторинг совместно с ВС приостановил вывод 50 млрд руб

МОСКВА, 12 июл — РАПСИ.  Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с командой Верховного суда РФ приостановили вывод порядка 50 миллиардов рублей из России, отметил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Одной из основных стратегий для предотвращения отмывания денег является использование судебных органов власти для предотвращения попыток вывода денег за рубеж", — отметил Чиханчин.

Ведомство подготовило концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также оценило риски в этой области, рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Благодаря оценке удалось выделить пять зон: кредитно-финансовая сфера, связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. 

Особое внимание глава Росфинмониторнга уделил законодательной базе, касающейся деятельности банков, в частности, созданию механизмов, благодаря которым банки могут отказать в проведении операции.

В четверг президент России провел встречу с главой Росфинмониторинга, на которой обсуждалась подготовка специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Поделиться:
 
По теме
Отмечается, что в связи с прохождением обильных осадков на территории Республики Дагестан сложилась неблагоприятная обстановка в Ахтынском и Рутульском районах, сообщила пресс-служба МЧС по РД.
14.08.2018
 
минздрав.jpg - Махачкалинские известия Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана, состояние детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, оценивается как легкой степени тяжести.
13.08.2018
«С юбилеем, боевой генерал!» - Дагестанская правда Командующий в 1995 году внутренними войсками МВД России Анатолий Романов, получивший серьезное ранение в Грозном в результате покушения,
14.08.2018 Дагестанская правда
МАХАЧКАЛА, 14 августа – РИА «Дагестан». Дербентский районный суд привлек жителя поселка Белиджи А. Шахмурадова к уголовной ответственности в виде штрафа в 40 тысяч рублей за совершение преступления по ч.2 ст.
14.08.2018 РИА Дагестан
Арестованный по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший председатель правительства — министр экономики и территориального развития РД Раюдин Юсуфов направил жалобу в Европейский суд по правам человека.
12.08.2018 Свободная Республика
Советский суд Махачкалы санкционировал арест начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД РД, полковника полиции Хайбулы Ибнухаджарова.
11.08.2018 Свободная Республика
КАЙТАГСКИЙ РАЙОН, 15 августа – РИА «Дагестан». Коллектив Дагестанского театра кукол на этой неделе провел завершающее театрализованное представление в детском лагере «Огонек» Кайтагского района,
15.08.2018 РИА Дагестан
Выломанные в начале августа неизвестными камни с надписями и петроглифами с фасадов мечети XVIII века в с.Кубачи в Дахадаевском районе Дагестана, являющиеся объектом культурного наследия регионального значения,
14.08.2018 Дагестанская правда
Творческий и жизненный путь  Бурлият Акашимовны был изначально  связан  с   музыкой, песней.
13.08.2018 Дагестанская правда
Хамдамов забил за Узбекистан - ФК Анжи Полузащитник «Анжи» Достонбек Хамдамов отличился забитым голом в матче за олимпийскую сборную Узбекистана.
14.08.2018 ФК Анжи
Ряд заокеанских источников сообщает о том, что UFC наняла олимпийского чемпиона по вольной борьбе Джордана Барроуза для подготовки Коннора Макгрегора, которому предстоит сразиться с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым.
13.08.2018 Махачкалинские известия
АЛЬМЕТЬЕВСК, 15 августа – РИА «Дагестан». Передвижная выставка «Дербент – окно на Восток» открылась накануне в выставочном зале Альметьевской картинной галереи Татарстана, сообщили информагентству в Дербентском музее-заповеднике.
15.08.2018 РИА Дагестан
WhatsApp Image 2018-08-14 at 15.45.50 - Администрация МР Кизлярского Во вторник, 14 августа, Врио Главы Дагестана Владимир Васильев посетил школу на 250 ученических мест в селе Гельбах Кизилюртовского района.
14.08.2018 Администрация МР Кизлярского
Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан обратили внимание властей Махачкалы и ресурсоснабжающей организации на необходимость решения вопроса бесперебойного водоснабжения отдельных районов города
14.08.2018 ОНФ в Республике Дагестан