Росфинмониторинг совместно с ВС приостановил вывод 50 млрд руб

МОСКВА, 12 июл — РАПСИ.  Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с командой Верховного суда РФ приостановили вывод порядка 50 миллиардов рублей из России, отметил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Одной из основных стратегий для предотвращения отмывания денег является использование судебных органов власти для предотвращения попыток вывода денег за рубеж", — отметил Чиханчин.

Ведомство подготовило концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также оценило риски в этой области, рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Благодаря оценке удалось выделить пять зон: кредитно-финансовая сфера, связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. 

Особое внимание глава Росфинмониторнга уделил законодательной базе, касающейся деятельности банков, в частности, созданию механизмов, благодаря которым банки могут отказать в проведении операции.

В четверг президент России провел встречу с главой Росфинмониторинга, на которой обсуждалась подготовка специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Поделиться:
 
По теме
С 4 по 10 марта 2024 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 26 ДТП, в которых 6 человек погибли и 40 получили ранения различной степени тяжести, среди них 3 детей.
Двух дагестанцев, воюющих на стороне Украины, заочно арестовали по обвинению в госизмене - РИА Дагестан МАХАЧКАЛА, 18 марта — РИА «Дагестан». Суд вынес постановление о заключении под стражу двух уроженцев республики, обвиняющихся в государственной измене, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
РИА Дагестан
Какие меры поддержки участников СВО и членов их семей, предусмотрены  в Республике Дагестан? - Вести Агула К членам семей мобилизованных граждан, добровольцев, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки, относятся: супруга (супруг); несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные; дети, в том числе усыновленные,
Вести Агула
Здравоохранение - Газета Дружба Даны разъяснения по вопросу оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий.
Газета Дружба
Мастер-класс по обучению Первой помощи среди 9 классов в гимназии №1 г.Дербент. - Дербентский медколледж 14 марта 2024 года в гимназии №1 г.Дербент прошли мастер-классы по обучению Первой помощи среди 9 классов, организованный РДДМ при поддержке волонтеров- медиков «Дербентского медицинского колледжа им.
Дербентский медколледж
фото: тг-канал Минобразования РД - НИА-Кавказ Дагестан В Дагестане стартовала Всероссийская акция «Верни Герою имя», посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
НИА-Кавказ Дагестан
Старейшие жители Новолакского района все 3 дня активно выбирали президента страны - Новолакский район Старейшие жители Новолакского района все 3 дня активно выбирали президента страны На избирательных участках чаще всего можно было встретить старейших жителей нашего района.
Новолакский район